云南名流置业内控制度

　　   第一章       总则 

　　    第一条 为了加强和规范公司内部控制，提升企业经营管理水平和风险防范 

　　能力，促进企业可持续发展，提高经营效率和盈利水平,根据《企业内部控制基 

　　本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《名流置业集团股份有 

　　限公司章程》、《名流置业集团股份有限公司制度汇编》及各专业系统风险管理 

　　和流程控制等有关规则，制定本制度。 

　　    第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 

　　工实施的、为实现内部控制而提供合理保证的过程。 

　　    内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 

　　及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 

　　    第三条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列要素：