哈工大首创科技内部控制制度（361页）

　　哈工大首创科技内部控制制度：

　　内部控制制度第1 号——发展战略............................................................................................... 1

　　内部控制制度第2 号——企业文化............................................................................................... 6

　　内部控制制度第3 号——社会责任 ............................................................................................... 9

　　内部控制制度第4 号——组织架构 ............................................................................................. 13

　　内部控制制度第5 号——人力资源政策..................................................................................... 19

　　内部控制制度第6 号——董事和管理人员职业道德守则 ......................................................... 26

　　内部控制制度第7 号——员工职业道德守则 ............................................................................. 30

　　内部控制制度第8 号——信息系统一般控制............................................................................. 38

　　内部控制制度第9 号——合同协议............................................................................................. 49

　　内部控制制度第10 号——预算................................................................................................... 57

　　内部控制制度第11 号——资金 ................................................................................................... 67

　　内部控制制度第12 号——采购................................................................................................... 74

　　内部控制制度第13 号——存货................................................................................................... 81

　　内部控制制度第14 号——销售................................................................................................... 90

　　内部控制制度第15 号——工程项目........................................................................................... 98

　　内部控制制度第16 号——固定资产......................................................................................... 106

　　内部控制制度第17 号——无形资产......................................................................................... 116

　　内部控制制度第18 号——证券市场投资 ................................................................................. 124

　　内部控制制度第19 号——长期股权投资................................................................................. 130

　　内部控制制度第20 号——筹资................................................................................................. 138

　　内部控制制度第21 号——担保................................................................................................. 146

　　内部控制制度第22 号——成本费用......................................................................................... 153

　　内部控制制度第23 号——资产减值准备和损失处理 ............................................................. 161

　　内部控制制度第24 号——业务外包......................................................................................... 174

　　内部控制制度第25 号——衍生工具 ......................................................................................... 182

　　内部控制制度第26 号——公司并购......................................................................................... 188

　　内部控制制度第27 号——对子公司的控制............................................................................. 195

　　内部控制制度第28 号——关联交易......................................................................................... 204

　　内部控制制度第29 号——财务报告的编报............................................................................. 210

　　内部控制制度第30 号——内部审计 ......................................................................................... 217

　　内部控制制度第31 号——内部控制检查评价 ......................................................................... 228

　　内部控制制度第32 号——信息披露 ......................................................................................... 244

　　内部控制制度第33 号——保密制度 ......................................................................................... 249

　　内部控制制度第34 号——重要情况通报和报告制度 ............................................................. 253

　　内部控制制度第35 号——员工倾诉、投诉管理程序 ............................................................. 257