名流置业集团股份有限公司内部控制制度

　　第一条 为了加强和规范公司内部控制，提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，提高经营效率和盈利水平,根据《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《名流置业集团股份有限公司章程》、《名流置业集团股份有限公司制度汇编》及各专业系统风险管理和流程控制等有关规则，制定本制度。

　　第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、为实现内部控制而提供合理保证的过程。

　　内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

　　第三条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列要素：

　　（一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

　　（二）风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略，是实施内部控制的重要环节。