中通投资公司规章制度（终稿 166页）

　　第一编  组织架构与部门职责... 5

　　组织架构图... 6

　　投资部工作职责... 7

　　营销部工作职责... 8

　　规划设计部工作职责... 9

　　工程部工作职责... 10

　　造价部工作职责... 11

　　财务部工作职责... 12

　　风险管理部工作职责... 13

　　综合部工作职责... 14

　　第二编   投资管控类... 15

　　房地产项目投资管理办法... 16

　　重大事项请示报告管理办法... 20

　　控股及参股企业重大事项请示办理程序一览表... 23

　　第三编  营销管理类... 26

　　房产营销管理办法... 27

　　客户服务管理办法... 31

　　销售现场管理流程... 34

　　办理入伙手续流程... 35

　　房产初始登记流程... 36

　　第四编  工程管理类... 37

　　规划设计管理制度... 38

　　设计合同管理工作流程... 41

　　工程现场管理制度... 42

　　工程进度控制流程... 45

　　工程成本管理制度... 46

　　工程材料及设备价格确定流程... 50

　　工程现场签证管理规定... 51

　　工程现场签证流程... 52

　　建设工程竣工验收管理办法... 53

　　竣工图制作工作流程... 55

　　工程款支付办理规定... 56

　　工程进度款审核流程... 57

　　建筑工程档案资料管理细则... 61

　　工程设计费申请/审批表... 63

　　工程设计变更审批表... 64

　　工程招投标事项审批表... 65

　　工程事项送审表... 66

　　中标通知书送审表... 67

　　工程现场签证专用章使用审批表... 68

　　工程设备款申请/审批表... 69

　　工程进度款申请/审批表... 70

　　工程结算款申请/审批表... 71

　　工程保修款申请/审批表... 72

　　支付申请... 73

　　工程成本增加预警报告表... 74

　　第五编  财务与审计类... 75

　　综合经营计划分析制度... 76

　　现金管理规定... 78

　　融资管理制度... 80

　　内部牵制制度... 82

　　财产清查制度... 83

　　财务及统计报表报送制度... 85

　　财务部财务报表报送内容目录... 86

　　财务部统计报表报送内容目录... 87

　　财务支出审批权限规定... 88

　　财务支出审批权限Ⅰ（资本性支出）... 90

　　财务支出审批权限Ⅱ（经营性支出·营业成本、费用）... 91

　　财务支出审批权限Ⅲ（经营性支出·行政管理费）... 92

　　财务支出报销审批程序规定... 93

　　财务支付业务办理程序规定... 97

　　财会人员管理办法（试行）... 100

　　差旅费开支管理办法... 103

　　内部审计工作管理暂行规定... 105

　　第六编  人力资源类... 110

　　人员招聘录用办法... 111

　　员工培训暂行规定... 114

　　考勤管理暂行规定... 116

　　加班管理暂行规定... 118

　　休假管理暂行规定... 120

　　人事档案管理办法... 123

　　员工福利待遇管理暂行办法... 125

　　应聘人员审批登记表... 129

　　员工转正审批表... 132

　　员工晋升审批表... 133

　　员工降级审批表... 134

　　员工离职审批表... 135

　　请假申请表... 136

　　加班申请/审批表... 137

　　第七编  综合事务类... 138

　　会议管理暂行办法... 139

　　公司合同管理办法... 142

　　公文处理办法... 146

　　印章管理暂行规定... 150

　　文书档案管理办法... 151

　　文书档案管理细则... 155

　　办公用品（设备）管理制度... 157

　　司机及车辆管理规定... 159

　　业务接待费用管理规定（试行）... 162

　　合同送审表... 163

　　文件签发单... 164

　　资金拨付呈报表... 165

　　公章使用审批/登记表... 166